淮阴摧毁资本运作传销团伙 抓获38人涉案两亿多元

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发布时间:2019-04-24 13:53:51
反传销咨询网讯:2016年8月,淮安市淮阴区市场监督管理局向淮阴警方报案称卞某、陈某等人涉嫌组织领导传销活动,民警立即开展调查,发现这个传销组织是以“资本运作”为幌子,以“拉人头”为方式的传统式传销,其有别于近年发案较高的网络传销,网络架构不清晰,难以寻找突破口。

在民警的讯问下,卞某、陈某一口咬定他们不是传销,而是正常的民间借贷行为。为防止“打草惊蛇”,民警转换思路,将突破口选择在资金交易方向。民警查询调取了大量银行账户,发现卞某、陈某的银行卡资金流量巨大、交易频繁、对手众多。卞、陈二人从事传销活动的违法事实渐渐浮出水面。

“本案起初案值不大,传销组织架构也不明确,卞、陈二人也不承认传销行为,但我们深挖细查,通过对资金流的梳理,及时确认了案件性质和犯罪嫌疑人涉案证据。”淮阴分局经侦大队民警尹毅说。

民警以卞、陈二人的嫌疑账户为基点,不断拓展调取对手账户的资金交易,再根据各个账户资金交易量的大小、交易频繁度以及传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征等,对此案的资金交易明细进行甄别筛选、分类汇总,绘制资金流向图,发现这是一个以卞某、陈某平为主,横跨河北、山东、江苏、江西、广西五省(自治区)的大型传销团伙。

掌握相关证据后,民警一方面对卞、陈二人继续讯问,另一方面依法对卞、陈二人主要活动地进行搜查,在陈某家书橱中发现伪装成书籍的下线名单以及下线交纳“入门费”记录。证据显示,2013年至2016年期间,卞、陈二人伙同他人,在河北、山东、江苏、江西、广西以“民间自愿互助理财”项目为幌子、依靠拉人头进行传销活动。

民警通过进一步搜集账户信息、个人身份、资金交易等情况,通过对涉案人员行动轨迹、交易地点、开户情况以及取款录像进行比对,进一步确认嫌疑人身份以及主要活动地点,先后在河北、山东、江西等地区抓获多名犯罪嫌疑人。

“这起案件从前期侦查到现在,已历时两年多,我们克服各种困难,辗转河北、山东、江西等地,行程3万多公里,查询、冻结账户1000多个,调查涉案人员200多人。”淮阴分局经侦大队民警石天林说。

目前,淮阴警方已抓获38名犯罪嫌疑人,明确在侦人员200多名,案件还在一步办理中。

文章来源:法制日报

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