网友投资“丝路E购、文韵商城”平台被骗20余万 拍卖模式涉嫌传销?

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发布时间:2022-01-18 10:42:12
近日,刘李冰反传销团队获悉:如今有人购买翡翠玉石,既不图佩戴、也不为收藏,只是网上一买一卖,隔天就有2%收益,玉石还能委托商城寄卖,反复上架交易,月收入轻松过万。当收藏与互联网新零售碰撞,不法分子从中嗅到了新商机。近日,北京大兴警方端掉了一个借投资玉石项目为幌子的诈骗团伙,抓获涉案嫌疑人10名。

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这是北京警方破获的一起诈骗案件,近日,河南的一位网友张先生(化名)向李旭反传防骗团队反馈,他们在去年3月份左右接触一个投资字画的项目,前后损失20多万元,据张先生了解,跟他有相同经历的仅郑州地区就有400余人被骗,涉案的金额多达3000余万元。
跟张先生沟通后了解到,他们做的字画投资项目跟上述北京警方破获的诈骗案手法相同。
投资字画,只需空卖空卖
张先生讲,他在去年4月份,经朋友介绍了解到一个名为丝路E购(道合馆)的线上拍卖字画的平台,该平台宣称:丝路E购平台与国企甘肃文交所合作,采用线上线下相结合方式,线下拍字画手续费8%-15%,丝路E购1.5 %手续费,拍的字画后,不需要提货,购买后转拍出去后,可获得溢价3%的收益。

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参与该项目,必须要通过朋友的推荐码才能下载该平台的丝路E购APP,同时拍买字画,需要相应的积分,积分需要从上线手中购买。张先生讲,他们所有人参与该项目的人,都是通过上线购买的积分,积分少于200不能参与买卖。同时该平台的高层宣传丝路E购平台有类似道和馆这样的平台有70多个。
张先生抱着试一试的态度,前期投资很小,经过尝试后,发现确实能赚钱,而且平台挂的拍卖品每天都会被秒空(抢购一空),随后他加大投资金额,可好景不长。
6月底,该平台突然停止运行,平台强制给最后一批拍的产品的人邮寄拍品,产品给了,带没有给相应的收据,税票,有的附带有一张收藏证明,有的附带一张字迹真伪的证明,有些什么都没有,还有些物流信息显示已经发送,但几个月过去了,都没有收到货。

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▲网友收到的字,没有收藏证明
值得注意的一点,7.20平台说黑客攻击篡改会员银行卡号57个有57人打款给李某奇,至于是黑客攻击,还是对方自己后台操作只有等立案后调查了。
流拍后会鼓动会员,说不会让损失一分钱从新启航后会慢慢把大家后台抵用券变成钱。抢30单释放一千,拉一位会员释放一千单子不拉会员不释放单子。让大家接着拍达到上线接着挣钱目的。过段时间再流拍再发给会员。再从新启航。不倒翁模式。
频频换名称 收割“韭菜”
平台崩盘后,在7月初丝路E购平台更名为文韵商城,文韵商城平台成立后,该平台上分别推出了嘉和馆、明珠馆等线上交易拍卖项目,张先生先后又投资3万、1万元,再加上之前的累计投入24万余元。
丝路E购平台的运营方是石家庄墨林拍卖有限公司(以下简称墨林拍卖),据了解墨林拍卖公司成立于2020-10-28,最早的法定代表人为干贤银,在2021年9月29日,变更为魏军普。该公司最大股东为河北万康润在实业集团有限公司(以下简称万康润在实业),万康润在实业持有墨林拍卖公司90%的股权。公司注册资本8000万元,实缴注册资金为零元。

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张先生讲,去年7月初,平台换名字后,运用公司也变更为一家名为石家庄盈易拍卖有限公司(以下简称盈易拍卖),盈易拍卖公司成立于2021年6月4日,最开始的法定代表人为梁燕兵,在2021年8月13日,变更为黄伟,盈易拍卖公司注册资本8000万元,实缴注册资金也是零元。
上述两家拍卖公司,在2020年,21年均取得了从事拍卖业务许可的经营证书。虽然公司取得了从事拍卖的许可证书,但空卖空买的实质是存在的。

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拍卖运作模式涉嫌传销
丝路E购与文韵商城这两个字画拍卖平台的运作模式是相同的,通过高额的利益,诱导他人通过不断发展下线的形式参与网上拍卖活动,进而达到获利的目的。
参与者需要上线的推荐码注册,注册成功后,需要购买相应的积分(E豆)才能进行拍卖活动。积分就是手续费,拍卖的物品不同,手续费不同,直接分享一位下线,可以获得委拍手续费10%的利润,间接分享可以获得委拍手续费5%的利润。

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发展16位下线后(或者伞下团队单量有30单),晋升为V1代理,16-60位有效委拍人委拍单量30单,可以获得委拍手续费3%的分红;发展61位下线后,(或者团队单量有150单)晋升为V2代理,61-200位有效委拍人委拍单利150单,获得委拍手续费6%分红;发展201位以上有效委拍人(或者伞下团队单量有450单),晋升为V3代理,委拍单量450单,获得委拍手续费9%分红,直接分享3位V3代理,获得委拍手续费12%分红,V5代理直接分享3位V4代理,获得委拍手续费15%分红。
该平台的分享模式符合禁止传销条例的相关规定,模式涉嫌传销。
此类骗局频频发生
去年,5月苏州微拍文化产权交易有限公司因涉嫌传销被冻结资金;6月临淄警方通报“艺品堂”传销案三名头目被逮捕,11月南方都市报发文,广州黄埔警方持续对网络传销犯罪活动保持高压严打态势,捣毁一个披着艺术品高价竞拍外衣,进行网络传销的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额达3亿多元,12月,央视新闻发文,安徽铜陵一家名为“鸿韵和拍”的拍卖App突然停摆,上千受害人资金无法取回,涉及资金数量巨大,负责人失踪,警方已立案;同样是12月,北京日报发文,北京大兴警方端掉了一个借投资玉石项目为幌子的诈骗团伙,抓获涉案嫌疑人10名。
目前,张先生等人已经在整理资料,准备报案,后续进展,李旭反传防骗团队将持续关注。
文章来源:李旭反传防骗,特此鸣谢!
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